ოფშორული მონაცემების ისტორიული გაჟონვა, რომელმაც გავლენიანი ადამიანების ფინანსური საიდუმლოებები გამოავლინა.
—————————————————————————————————————————————————————–
Pandora Papers: ყველაზე დიდი ოფშორული მონაცემების გაჟონვა ისტორიაში ავლენს მსოფლიოს მდიდარ და გავლენიან ადამიანთა ფინანსურ საიდუმლოებებს.
მილიონობით დოკუმენტი ავლენს ოფშორულ გარიგებებში მონაწილე 100 -ზე მეტ მილიარდერს, 30 მსოფლიო ლიდერს და 300 მთავრობის წარმომადგენელს. Guardian-ის კვლევითმა ჯგუფმა, მსოფლიოს უმდიდრესი და უძლიერესი ადამიანების საიდუმლო გარიგებები და ფარული ქონება გამოავლინა, ისტორიაში ყველაზე დიდი ოფშორული მონაცემების დარღვევაში. მათ ამ კვლევას “პანდორას ნაშრომები” უწოდეს და მათში შედის 11.9 მილიონი კომპანიის ფაილი, რომელიც დაიქირავეს მდიდარმა კლიენტებმა ოფშორული სტრუქტურების და ტრესტების შესაქმნელად საგადასახადო თავშესაფრებში, როგორიცაა პანამა, დუბაი, მონაკო, შვეიცარია და კაიმანის კუნძულები. მათ აღმოაჩინეს 35 მსოფლიო ლიდერის ფარული ოფშორული ოპერაციები, მათ შორის მოქმედი და ყოფილი პრეზიდენტები, პრემიერ -მინისტრები და სახელმწიფოს მეთაურები. მათ ასევე ნათელი მოჰფინეს 90-ზე მეტი ქვეყნის 300-ზე მეტი სხვა სახელმწიფო მოხელის ფარულ ფინანსებს, როგორიცაა მინისტრები, მოსამართლეები, მერები და გენერლები. ეს ფაილები შეიცავს ინფორმაციას კონსერვატიული პარტიის ძირითადი დონორების შესახებ, რომლებიც ბორის ჯონსონს რთულ კითხვებს წარუდგენს პარტიის ყოველწლიურ კონგრესზე. ამ ნაშრომებში 100-ზე მეტი მილიარდერია მოხსენიებული, ცნობილ სახეებთან, როკ ვარსკვლავებთან და ბიზნეს ლიდერებთან ერთად. ბევრი ადამიანი იყენებს ამ კომპანიებს მაღალი ღირებულების აქტივების მფლობელობაში, როგორიცაა უძრავი ქონება და იახტები, ასევე ანონიმური საბანკო ანგარიშები. არსებობს კიდევ “ხელოვნება”: მოპარული კამბოჯის სიძველეებიდან დაწყებული პიკასოს და ბანკსის ფრესკების ნახატებით.
პანდორას დოკუმენტები ავლენს ჩრდილოვანი ფინანსური სამყაროს შიდა ოპერაციებს, რაც იშვიათ ხედვას იძლევა გლობალური ოფშორული ეკონომიკის ფარული ოპერაციების შესახებ, სადაც მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანებს შეუძლიათ დამალონ თავიანთი სიმდიდრე და ზოგიერთ შემთხვევაში, გადაიხადონ ძალიან ცოტა ან საერთოდ არ გადაიხადონ გადასახადი. არსებობს ელფოსტა, მემორანდუმი, რეგისტრაციის ჩანაწერები, გაზიარების სერთიფიკატები, შესაბამისობის ანგარიშები და რთული დიაგრამები, რომლებიც გვიჩვენებს ლაბირინთულ კორპორატიულ სტრუქტურებს. ხშირად ისინი საშუალებას აძლევენ პირველად გამოავლინონ ამ კომპანიების ნამდვილი მფლობელები. ფაილებმა გაჟონა ჟურნალისტ-გამომძიებლების საერთაშორისო კონსორციუმში (ICJR) ვაშინგტონში, რომლებმაც მონაცემები გაუზიარეს შერჩეულ მედია პარტნიორებს, მათ შორის Guardian-ს, BBC Panorama-ს, Le Monde-სა და Washington Post-ს.
მსოფლიოს 600-ზე მეტ ჟურნალისტს მიეცა წვდომა ფაილებზე უზარმაზარი გლობალური გამოძიების შედეგად. პანდორას ნაშრომები წარმოადგენს უახლეს და უმსხვილეს ფინანსურ მონაცემებს ოფშორულ სამყაროში 2013 წლიდან. ოფშორული ბიზნესის შექმნა ან სარგებლობა თავისთავად არ არის უკანონო და ზოგიერთ შემთხვევაში ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ ამის რეალური მიზეზები, როგორიცაა უსაფრთხოება.
მაგრამ ამ საგადასახადო თავშესაფრების მიერ შემოთავაზებული საიდუმლოება პოპულარულია გადასახადებისგან თავის არიდების, ფულის გამრეცხავების, თაღლითების მიერ, რომელთაგან ზოგიერთი ჩამოთვლილია ფაილებში. სხვა მდიდარი პირები და კომპანიები მალავენ თავიანთ აქტივებს ოფშორებში, რათა თავიდან აიცილონ გადასახადების გადახდა სხვაგან, ლეგალური საქმიანობა, რომელიც, სავარაუდოდ, მთავრობებს მილიარდობით დოლარი დაუჯდებათ დაკარგული შემოსავალში.
18 თვეზე მეტი ხნის მონაცემების ანალიზის შემდეგ, უახლოეს მომავალში Guardian და სხვა მედია წყაროები გამოაქვეყნებენ თავიანთ დასკვნებს, დაწყებული ინფორმაციებით მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ლიდერების ოფშორული ფინანსური ტრანზაქციების შესახებ.
სიაში შედის იორდანიის მმართველი, მეფე აბუდლა II, რომელსაც, დოკუმენტების თანახმად, აქვს $ 100 მილიონი საიდუმლო ქონება მალიბუში, ვაშინგტონსა და ლონდონში. მეფემ უარი თქვა კონკრეტულ კითხვებზე პასუხის გაცემაზე, მაგრამ თქვა, რომ არაფერი იქნებოდა შეუსაბამო, თუ ის ფლობდა უძრავ ქონებას ოფშორული კომპანიების მეშვეობით. კვირას, პანდორას დოკუმენტების გამოქვეყნებამდე რამდენიმე საათით ადრე, იორდანიამ დაბლოკა ICJR ვებ – გვერდი.
ფაილები ასევე აჩვენებს, რომ აზერბაიჯანის მმართველ ალიევების ოჯახს, რომლებმაც ბოლო წლებში 400 მილიონი ფუნტის ოდენობის გარიგება განახორციელეს უძრავი ქონების გაყიდვაში. ერთ-ერთი ქონება მიჰყიდეს დიდი ბრიტანეთის გვირგვინოსანს, რომელიც ახლა იძიებს, თუ როგორ გადაუხადეს 67 მილიონი ფუნტი კომპანიას, რომელიც აპელირებს როგორც ოჯახის მფარველი, რომელიც მართავს ქვეყანას და რეგულარულად ადანაშაულებენ კორუფციაში. ალიევებმა კომენტარისგან თავი შეიკავეს. პანდორას ნაშრომები ასევე ემუქრება პოლიტიკური არეულობის გამოწვევას ორი ევროპელი ლიდერისთვის. ჩეხეთის პრემიერ მინისტრმა ანდრეი ბაბიშმა, რომელიც კენჭს იყრის ამ კვირაში, უნდა უპასუხოს კითხვებს, თუ რატომ გამოიყენა ოფშორული საინვესტიციო კომპანია სამხრეთ საფრანგეთში 22 მილიონი დოლარის შატოს შესაძენად. მან ასევე უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე. კვიპროსში, რომელიც თავისთავად საკამათო ოფშორული ცენტრია, პრეზიდენტ ანასტასიადის ნიკოსს შეიძლება სთხოვონ ახსნა, თუ რატომ ედავება მის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ ფირმას იმაში, რომ იგი მალავს საკამათო რუსი მილიარდერის აქტივებს ყალბი კომპანიის მფლობელების უკან. ფირმა უარყოფს ინფორმაციას და კვიპროსის პრეზიდენტი ამბობს, რომ მან შეწყვიტა აქტიური მონაწილეობა მიიღოს მის საქმეებში მას შემდეგ რაც გახდა ოპოზიციის ლიდერი 1997 წელს
ყველას, ვინც პანდორას დოკუმენტებშია ნახსენები, არ ედებათ ბრალი რაიმე სახის გადაცდომაში. გაჟონილმა. ფაილებმა აჩვენა, რომ ტონიმ და ჩერი ბლერმა დაზოგეს 312,000 ფუნტი სტერლინგი ქონების გადასახადში, როდესაც მათ შეიძინეს ლონდონის შენობა, რომელიც ნაწილობრივ ეკუთვნოდა ბაჰრეინელი გამოჩენილი მინისტრის ოჯახს. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა და მისმა მეუღლემ იყიდეს 6,5 მილიონი ფუნტის ღირებულების ოფისი მერილიბონში, ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე კომპანიის შეძენის გზით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის უკანონო და არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, რომ ბლერები მისდევდნენ გადასახადებისგან თავის არიდებას, გარიგება ხაზს უსვამს ხარვეზს, რომელიც საშუალებას აძლევდა მდიდარი ქონების მფლობელებს თავიდან აიცილონ გადასახადები, რომლებიც სავალდებულოა რიგითი ბრიტანელებისთვის.
გაჟონილი ჩანაწერები ნათლად ასახავს ცენტრალურ კოორდინატორულ როლს, რომელსაც ლონდონი ასრულებს ბნელ ოფშორულ სამყაროში. დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში არის აქტივების მენეჯერები, იურიდიული ფირმები, კომპანიების რეგისტრაცია და ბუღალტრები. ყველაფერი არსებობს იმისათვის, რომ მოემსახუროს მის სუპერ მდიდარ კლიენტებს. ბევრი მათგანი უცხოეთში დაბადებული მაგნატია “არარეზიდენტი” სტატუსით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი არ იხდიან გადასახადებს თავიანთ საზღვარგარეთის აქტივებზე. უკრაინის პრეზიდენტი ვლადიმერ ზელენსკი, რომელიც არჩეულ იქნა 2019 წელს დაპირებების გამო, რომ გაწმენდდა თავისი ქვეყნის ყბადაღებულ და ოლიგარქიულ ეკონომიკას, ასევე ნახსენებია დოკუმენტებში.
კამპანიის დროს, ზელენსკიმ ოფშორული კომპანიის 25% -იანი წილი გადასცა ახლო მეგობარს, რომელიც ახლა პრეზიდენტის მთავარი მრჩეველია. ზელენსკიმ უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე და გაურკვეველია არის თუ არა ის კვლავ ბენეფიციარი.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, რომელსაც შეერთებული შტატები ეჭვობს საიდუმლო სიმდიდრის ფლობაში, არ ჩანს საქმეებში. მაგრამ ბევრი ახლო პარტნიორი ჩნდება, მათ შორის მისი ბავშვობის საუკეთესო მეგობარი – გარდაცვლილი პიოტრ კოლბინი – რომელსაც კრიტიკოსები პუტინის სიმდიდრეს უწოდებენ “საფულეს” და ქალი, რომელთანაც ამბობენ, რომ რუსეთის პრეზიდენტს რომანი აქვს. არცერთ მათგანს არ უპასუხია კომენტარის თხოვნაზე.
Pandora Papers ასევე მოიცავს თავად ოფშორულ სისტემას. გაჟონვის თანახმად, იქმნება სიტუაცია, რომელმაც შეიძლება შეარცხვინოს აშშ -ის პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელმაც პირობა დადო, რომ წინ გაუძღვება საერთაშორისო ძალისხმევას გლობალური ფინანსური სისტემის გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად და რომ შეერთებული შტატები წამყვანი საგადასახადო თავშესაფარია.
ფაილები ვარაუდობენ, რომ სამხრეთ დაკოტაში, არის მილიარდობით დოლარი, რომლებიც დაკავშირებულია იმ პირებთან, რომლებსაც ადრე მძიმე ფინანსურ დანაშაულში ედებოდათ ბრალი. ოფშორული ბილიკი ასევე გადაჭიმულია აფრიკიდან ლათინურ ამერიკასა და აზიაში და, სავარაუდოდ, რთულ კითხვებს გაუჩენს პოლიტიკოსებს მთელს მსოფლიოში.
პაკისტანში მუნის ილაჰი, პრემიერ მინისტრის იმრან ხანის მთავრობის გამოჩენილი მინისტრი, დაუკავშირდა ოფშორულ პროვაიდერს სინგაპურში 33,7 მილიონი დოლარის ინვესტიციისთვის. კენიაში პრეზიდენტი უჰურუ კენიატა წარმოაჩენს საკუთარ თავს, როგორც კორუფციის მტერს. 2018 წელს კენიატამ BBC– ს განუცხადა: ”ყველა საჯარო მოსამსახურის ქონება საჯაროდ უნდა გამოცხადდეს, რათა ადამიანებმა დასვან შეკითხვები: რა არის კანონიერი?” ახლა მას მოუწევს უპასუხოს კითხვებს 30 მილიონი ოფშორული ქონების შესახებ, მათ შორის ლონდონში უძრავი ქონების შესახებ, რომელიც ეკუთვნის მას და მის ნათესავებს. კენიატამ არ უპასუხა კითხვებს იმის შესახებ, დარეგისტრირდა თუ არა მისი მდგომარეობა კენიის შესაბამის ორგანოებში.
პანდორას დოკუმენტები ასევე ცხადყოფს წარსულში გაჟონვის ადრე უცნობ შედეგებს, რამაც გამოიწვია რეფორმა მთელს მსოფლიოში, მაგალითად ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები, რომლებიც ახლა ინახავს ჩანაწერებს იქ რეგისტრირებული კომპანიების რეალური მფლობელების შესახებ. მაგრამ, ახალი მონაცემები აჩვენებს, რომ კლიენტები და მათი მრჩევლები ადაპტირებენ ახალ რეალობას და ახლა ფული მუდმივად მოძრაობს ოფშორში.
Mossack Fonseca- ს ზოგიერთმა კლიენტმა, რომელიც ახლა უკვე ამოფარებულია იურიდიული ფირმის უკან, 2016 წლის პანამის დოკუმენტების გამჟღავნების შემდეგ, განაცხადა, რომ უბრალოდ გადასცეს თავიანთი კომპანიები კონკურენტ გამყიდველებს: სხვა გლობალური ნდობის და კორპორატიული ადმინისტრატორი ლონდონის დიდი ოფისით, რომლის დეტალების გაჟონვა ფაილების ახალ პარტიაშია. კითხვაზე, თუ რატომ გადაადგილდება ახალი კომპანია, ერთ -ერთმა კლიენტმა პირდაპირ უპასუხა: “ბიზნეს გადაწყვეტილება პანამიდან გასვლის დოკუმენტების შესაბამისად”. სხვა აგენტმა კი განმარტა, რომ ინდუსტრია ყოველთვის “მორგებულია” გარე ზეწოლაზე.
ზოგიერთი გაჟონა ფაილი მიუთითებს იმაზე, რომ ინდუსტრიაში ზოგი ცდილობს კონფიდენციალურობის ახალი წესების გვერდის ავლით.
ერთმა შვეიცარიელმა ადვოკატმა უარი თქვა ახალი კანონმდებლობის შესაბამისად ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე მომსახურების მიმწოდებლისათვის მისი ძვირფასი კლიენტების სახელების გაგზავნაზე. ამის ნაცვლად, მან გააგზავნა ისინი საჰაერო ფოსტით მკაცრი მითითებით, რომ არ უნდა დამუშავებულიყო “ელექტრონულად”. სხვა ბენეფიციარი მფლობელის ვინაობა გამოვლინდა WhatsApp– ის საშუალებით.
“ამ მეთოდის მიზანია მოგცეთ საშუალება დაიცვათ ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულების წესები”, – წერს ადვოკატი. Mossack Fonseca-ზე მითითებით, ადვოკატმა დაამატა: „თქვენ ვალდებულნი ხართ, საიდუმლოდ შეინახოთ ჩვენი კლიენტები და არ დაუშვათ Panama Papers-ის მეორე ისტორიის გამეორება, რაც მოხდა თქვენს ერთ-ერთ კონკურენტთან“. ჯერარდ რაილმა, ICJR-ის დირექტორმა, თქვა, რომ წამყვანი პოლიტიკოსები, რომლებმაც თავიანთი ფინანსები ოფშორში მოაწყვეს, სურთ შეინარჩუნონ სტატუს კვო და, სავარაუდოდ, შეაფერხებენ ოფშორულ ეკონომიკურ რეფორმებს.
“როდესაც მსოფლიო ლიდერები, პოლიტიკოსები, მთავრობის წარმომადგენლები, ყველა იყენებს კონფიდენციალურობას და ყველა იყენებს ამ სამყაროს – მე არ ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამის დასასრულს ვნახავთ.” ის ელოდა, რომ პანდორას დოკუმენტებს უფრო დიდი გავლენა ექნებოდა, ვიდრე წინა გაჟონვა, თუნდაც იმიტომ, რომ ისინი აღმოჩნდნენ პანდემიის შუაგულში, რამაც გაამწვავა უთანასწორობა და აიძულა მთავრობები სესხად აეღეოთ უპრეცედენტო თანხები, რომლებიც დააწვა ჩვეულებრივი გადასახადის გადამხდელებს მხრებზე.
”ეს ჰგავს პანამის დოკუმენტებს მხოლოდ სტეროიდებზე,” – თქვა რაილმა. “ისინი უფრო ფართო, მდიდარი და უფრო დეტალურია.” პარიზის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) 2020 წლის კვლევის თანახმად, ქონების მინიმუმ 11,3 ტრილიონი დოლარი ინახება ოფშორში.
”ეს არის ფული, რომელიც იკარგება ხაზინაში მთელს მსოფლიოში და ფული, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას კოვიდისგან თავის დასაცავად. ,” – განმარტა რაილმა.
”ჩვენ ვაგებთ, რადგან ზოგიერთი ადამიანი იგებს.
ეს ასე მარტივია. აქ ხდება ძალიან მარტივი გარიგება. ”
თამო თავხელიძე
